美国对太子集团胡小伟等人实施制裁与此同时在新加坡的资产被冻结

继去年10月对陈志及柬埔寨太子集团实施大规模制裁后，美国财政部于6月23日晚间宣布对涉嫌跨国博彩、诈骗和洗钱的“太子集团跨国犯罪组织”发起新一轮制裁。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对与太子集团相关的9名个人及26个实体实施全面制裁，范围涵盖该犯罪集团的核心领导层、诈骗园区投资者以及境外空壳公司。

与此同时，美财政部金融犯罪执法局将在线支付网关“H-Pay”作为汇旺集团的继承实体纳入制裁限制名单。

本轮制裁的头号目标直指被视为太子集团“二把手”兼首脑陈志“老大哥”的胡小伟（又名陈小二、胡晏铭）。

美国财政部甚至在公告中特别列出了其名字的中文拼写并公布了其黑白照片。

调查显示，胡小伟涉嫌代表太子集团在柬埔寨境外设立并管理庞大的附属实体网络，其频繁变换身份，持有中国内地、中国香港、柬埔寨、塞浦路斯以及圣基茨和尼维斯等多国护照及身份证。

目前，胡小伟已于6月14日在日本大阪被警方逮捕。其在香港、新加坡、英属维尔京群岛等地的十余家资产管理和空壳公司（包括接收了数百万美元加密货币骗局非法所得的香港“东融财富有限公司”及“东储证券有限公司”）此次均遭到查封和制裁。

胡小伟及其下属管理团队成员何浩铭、江嘉安、李煇外，多名拥有多国双重国籍、负责为太子集团运营诈骗园区或洗钱的骨干核心也悉数落入制裁黑名单：

陈波（Chen Bo）： 拥有柬埔寨、中国、缅甸及瓦努阿图国籍，在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事，同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。

戴安（Dai An，又名戴德文）： 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍，曾任柬埔寨太子寰宇地产集团高层。调查显示，其曾与因遭台湾通缉的张刚耀共同担任投资公司“明睿（Merit Wise）”的管理层。该投资公司的其他高层还包括执行董事兼股东陈星（Chen Sokly）、担任“汇旺”加拿大公司董事的熊华军，以及因涉太子财务总管案遭新加坡通缉的陈秀玲。

方智振（Fang Zhizhen，又名“KOFI”）： 中国义乌籍，主要在柬埔寨和新加坡两地活动，系太子集团涉嫌洗钱的网上支付公司与在线支付网关的核心操盘手。

罗平华（Brendon Luo）： 中国湖南籍，持有塞浦路斯护照，系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。

邱东（Qiu Weiren，又名邱伟仁）： 中国福建籍，持有塞浦路斯、圣基茨和尼维斯护照，常住英国伦敦。他同样是太子集团诈骗园区的幕后重大投资者，曾任香港上市公司“致浩达”的执行董事。

在此次美方制裁加码的同时，新加坡警察部队也于6月23日晚间宣布，自今年3月起对胡小伟、邱东展开深度调查，目前已冻结两人名下总值1亿新加坡元（约7700万美元）的资产。截至目前，新加坡官方已累计冻结太子集团超过6亿新加坡元（约4.63亿美元）的巨额资产。