近日，一位自称是安徽亳州的买家通过社交平台联系河南周口鹿邑县烟酒店主胡女士胡女士，下单了价值10.89万元的白酒。由于库存不足，胡女士还特意从同行那里调了37箱货，认真完成打包发货。 没想到，就是这笔看似正常的大单，让她的银行卡突然被江苏昆山警方冻结。原因是“涉及案件，依法采取强制措施”。 胡女士怎么也想不通，自己老老实实做生意，怎么突然就变成了“涉案人员”。 货发出去了，钱也转出去了，卡被冻结了，钱货两空。 这是一种新型洗钱手法。诈骗分子以“大额订单”为诱饵，专门寻找正规商户进行合作。实际上，他们支付给商户的钱款都是诈骗得来的赃款。在这个过程中，商户成了骗子洗钱的“工具”，不仅要面临资金损失，还要承担法律责任。 现在有点困难的地方在于普通百姓是无法判断资金来源的，无法区分是否是诈骗资金，只有在接到陌生大额订单时务必保持警惕： · 核实买家身份信息 · 对公转账更安全 · 警惕异常交易行为 · 保留完整交易记录