投资的前提条件常见条款示例|创投实务
之桃评职场
2024-01-13 12:53:43
1️⃣ 各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部条件的满足为前提：
2️⃣ 2.1.1 各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；
2.1.2 标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公司所有股东正
式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认可；除上述标的
公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述标的公司章程。
2.1.3 本次交易取得政府部门(如需)、标的公司内部和其它第三方所有相关
的同意和批准，包括但不限于标的公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；
3️⃣ 标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；
4️⃣ 过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由投资方根据独立判断作出决定 )，未进行任何形式的利润分配；
5️⃣ 过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务 (通常业务经营中的处置或负债除外)；
6️⃣ 过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报酬、退休金或其他福利且提高幅度在 10%以上；
7️⃣ 原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标的公司股份或在其上设置质押等权利负担；
8️⃣ 标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何违法、违规的行为。
9️⃣ 若本协议第 2.1条的任何条件在 2023年 12月 11日前因任何原因未能实现，则甲方或者乙方有权以书面通知的形式单方解除本协议。
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