柬埔寨法院已冻结太子集团近10亿美元资产，调查揭露198家关联公司构成的洗钱网络。创始人陈志已于2026年1月被押解回中国，仍有29名嫌犯潜逃海外。
案件核心数据
~10亿
美元，柬埔寨冻结资产总估值
198家
关联公司，柬埔寨98家、海外100家
3.43亿
美元，台湾披露的洗钱涉案金额
3亿+
美元，银行账户被冻结资金
127,271枚
BTC，约合150亿美元，美方查扣
7.6万
个虚假社交账号，实施跨境诈骗
黑金如何一步步"洗白"：四段闭环
1
诈骗所得入账
赌场与电诈园区产生现金流，受害者以加密货币形式转入；仅2个窝点就有1250部手机、操控约7.6万个社交账号实施"杀猪盘"。
2
空壳公司中转
台湾调查显示，资金经250多家空壳公司、453个离岸银行账户分层中转，配合加密货币平台快速转移。
3
资产化实物沉淀
黑金购入柬埔寨房地产（数千处）、赌场物业、英国豪宅与逾千万英镑名表，以有形资产固化犯罪所得。
4
合法外壳覆盖
太子银行、柬埔寨航空、房地产开发项目对外包装，在30多个国家声称运营100余家商业实体。
多国联合冻结资产：分工一览
柬埔寨
冻结近10亿美元
赌场、建筑物、数千处房地产；银行账户超3亿美元
美国
查扣127,271枚BTC
约合150亿美元；制裁146名个人及实体
英国
冻结豪宅与名表
李添名下伦敦豪宅及逾千万英镑奢侈名表
台湾
查扣约1.75亿美元
18处房产、26辆豪车、多个银行账户；62人遭起诉
新加坡
扣押超5亿新加坡元
约合27亿人民币涉案资产
美国（追加）
限制32人入境
2026年9月，撤销32名关联人士有效美国签证
司法进展：逮捕令执行情况
6+
核心人员已押解回中国或在柬被捕
4
涉案人员受司法监督
29
嫌犯潜逃海外，已申请国际刑警红色通报
关键事件时间线
2026年10月21日
柬披露近10亿美元资产冻结
蔡西纳烈公开确认198家关联公司及近10亿美元资产冻结进展，29名嫌犯仍在逃，已申请红色通报。
2026年10月22日
英达拉、昂·索克林在柬被捕
金贝集团董事英达拉及"8号园区"挂名负责人昂·索克林相继落网，两人均已被英美列入制裁名单。
2026年9月21日
美国限制32名关联人士入境
美国国务院依据《移民与国籍法》撤销32名太子集团关联人士有效美国签证。
2026年6月17日
重要骨干刘忍被押解回国
公安部工作组将金贝集团相关骨干刘忍从金边押解回国，涉嫌非法拘禁、故意伤害等暴力犯罪。
2026年4月1日
核心骨干李雄押解回国
汇旺集团原董事长李雄在金边落网，涉嫌开设赌场、掩饰隐瞒犯罪所得等多项罪名。
2026年1月7日
陈志被押解回中国
公安部工作组在柬方配合下将太子集团创始人陈志从金边押解回国，柬方已于2025年12月撤销其柬埔寨国籍。
2025年10月
美英联合制裁启动
美国财政部将太子集团列为"跨国犯罪组织"，制裁146名个人及实体；美国司法部同日起诉陈志23项重罪。
2015年
太子集团在柬埔寨成立
陈志以房地产开发为旗号创立集团，此后逐步铺设银行、航空、商超等合规门面，掩护底层电诈业务。
陈志、李雄、刘忍, 头套被摘除瞬间
长安街知事
"合规外壳"如何构建：国籍套利与本地权力背书
国籍套利
三重国籍构筑法律防火墙
放弃中国国籍→柬埔寨投资移民→再取瓦努阿图、塞浦路斯国籍，多国籍让引渡极度复杂。
本地权力背书
柬埔寨"公爵"头衔
陈志获得柬埔寨荣誉头衔，曾任政要顾问，对外以慈善企业家身份活动，掩护集团长达十年合法经营。
商业门面
30+国家100家商业实体
太子银行持有金融牌照，柬埔寨航空公司、地标地产项目构成"合规层"，对外宣称多元业务。
资金管理
海外家族办公室节点
以新加坡为节点建立家族办公室，连接柬埔寨、英国、中国的商业与洗钱链条；新加坡涉案资产超5亿新加坡元。
冻结不等于没收：资产处置还差几步
1
司法冻结（当前阶段）
法院命令资产暂时不得转移，但权属仍属原持有人，受害者无法直接获得赔偿。
2
资产甄别与权属厘清
冻结资产混杂合法资产与犯罪所得，需逐一核查资金来源，确认哪些属赃款购置。
3
两条处置路径
符合条件者由国家临时代管或申请法院最终没收裁定；两者均须等待审判结束后方可启动。
4
29名在逃嫌犯是最大变量
国际刑警红色通报成功率、各国引渡协议覆盖范围（瓦努阿图、塞浦路斯等）直接影响案件最终完整度。
注
上述来自美国司法部、财政部的内容均属指控，尚未经法院最终裁决。资产冻结不等于正式没收，最终处置须依据法院审理结果决定。
与太子集团有瓜葛, 32人遭美国限制入境
界面新闻