涉案资金超150亿元，10人被批捕，虚拟币换汇

近日，长春经侦成功侦破“920”特大地下钱庄案件，打掉地下钱庄团伙4个，抓获犯罪嫌疑人17名，涉案资金流水共计超150亿元。目前，犯罪嫌疑人綦洪波等10人已被检察机关批准逮捕。 [向右R][向右R]犯罪团伙通过境外聊天软件居中联系换汇买家和卖家，然后通过其控制的境内账户收付人民币。在接到上游地下钱庄散户打款后，立即购买对应价值的虚拟货币转入境外指定虚拟钱包地址，境外账户收付美金，形成境内外资金独立循环，实现利用境内、境外资金池“对敲”方式获利。 其中一个因为孩子在国外生活，2024年5月份开始，吉林省某公司法定代表人瞿某便通过家人银行卡向国外转出资金就达1.7亿余元。 [拳头R][拳头R]经查明，以“加菲猫”、綦洪波为首的4个犯罪团伙，纠集吉林长春、福建漳平、江西上饶等10省市的宁海洋、卢鹏等50余人，利用管理漏洞违规开立50余张银行卡并办理网银U盾，这些银行卡均用于地下钱庄转账使用，从事非法买卖外汇业务。 对于协助非法买卖外汇的银行卡卡主，办卡人员，转账人员，买卖虚拟币等均被抓获。