标签: 洗钱
恐龙骨架背后的跨国洗钱暗战:苏炳海案折射全球资本流动新暗流
30亿元洗钱案关联者苏炳海 九套房和恐龙化石被英国没收。在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿元洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。2023年8月15日，当...
受贿上千万还搞“债权转化”洗钱!岳池县法院开审这起国企高管涉嫌受贿罪、洗钱罪案
10月24日，岳池县法院依法公开开庭审理被告人刘某某涉嫌受贿罪、洗钱罪一案。“被告人刘某某在担任某国企公司董事长、法定代表人期间，利用手中掌握的项目审批、业务承接等职权便利，为相关企业和个人‘开绿灯’，非法收受他人...
![[点赞]10月17日，河南一农妇卖100多吨小麦，收款28万，不料，钱刚到账不](http://image.uczzd.cn/9962282693267163667.gif?id=0)
什么叫洗钱？举个案例你摆摊卖炒粉月入6000，但是你偷偷搞灰色产业一晚赚40
什么叫洗钱？举个案例你摆摊卖炒粉月入6000，但是你偷偷搞灰色产业一晚赚40万，你敢直接把钱存银行吗？警察哥哥分分钟请你喝咖啡洗钱就是将你得来不正的钱，来路不明，想着变戏法把它弄成正正当当干净的合法收入打个比方你一个月摆摊炒米粉，最多你能赚6000，但是你偷偷摸摸营生灰色产业，一晚上狂赚40万。你就会想尽办法“洗白”～干脆开“黄记炒粉连锁店”然后虚报2800个炒粉订单，这样正好40万，然后你将这不合法的黑钱参杂到卖炒粉的合法经营收入去，把税交完，你的黑钱看着就“干干净净”又说一个例子，有人用3千万买一克黄金，你觉得这做法合理正常不？这3千万就有可能被洗白了。当今不是也有这种事吗，花个几千万买几个所谓古董，这背后也说不准藏着洗钱的套路现在有些行业，真正不赚钱，但是他还在不停扩张，打个比方光伏，网络直播，是不是也有可能变成洗钱的理由之前有个商家大晚上遇到一个客户要买几十万的酒，客户说要把钱直接转到商家账户上，商家直接拒绝了，这也可能是洗钱的一种，幸好老板反应快，最后客户灰溜溜走了洗钱在我国是犯法的，一定不要触碰！