问题引入
开设赌场罪，涉案流水上千万元，这种情况能争取不起诉吗？

很多人可能会觉得不可能——流水这么大，肯定要判刑。但我办理的这个案子，当事人涉嫌开设赌场罪，微信流水两百多万元、支付宝流水八百多万元，合计流水上千万元，最终检察院却作出了酌定不起诉的决定。

今天就来聊聊这个案例，以及开设赌场罪辩护的关键要点。

案件背景
当事人方某某（化名），普宁人，平时做点小生意。因为朋友介绍，方某某接触到了一个网络**平台的代理系统。

朋友跟方某某说，只要帮平台发展下线会员，就能拿到佣金。方某某觉得这是个"赚快钱"的路子，就答应了。他发展了一些下线会员，自己也在平台上赌过。

平台被公安机关打掉后，方某某也被牵连进去了。公安机关认定，方某某作为代理，发展下线会员，涉案微信流水两百余万元、支付宝流水八百余万元。

方某某被取保候审后，找到了我。他很担心，说流水这么大，会不会判很重。

案件分析
我仔细听完了方某某的陈述，又看了相关的证据材料，认为这个案子虽然流水很大，但并不是没有争取不起诉的空间。

为什么这么说？

第一，流水大不等于获利大。很多人以为流水就是涉案金额，其实不是。流水是资金流动的总额，一笔钱可能流转多次，流水就会被重复计算。而开设赌场罪的定罪量刑，更关键的是抽头渔利数额和参赌人数。

第二，方某某的地位和作用需要重新评估。公安机关将方某某认定为"代理"，但方某某到底是不是真正意义上的代理，还值得商榷。他发展的下线主要是自己的朋友，数量也不多，和那种大规模发展下线的代理还是有区别的。

第三，方某某有多个从轻处罚情节。

方某某是初犯、偶犯方某某认罪态度好，自愿认罪认罚方某某主动投案，有自首情节方某某愿意退出违法所得
第四，方某某的主观恶性不大。方某某一开始以为只是帮朋友个忙，顺便赚点小钱，没有意识到自己的行为已经构成了犯罪。和那种专门从事网络**的人相比，主观恶性要小很多。

辩护策略
基于以上分析，我制定了详细的辩护策略，目标是争取酌定不起诉。

第一步：梳理流水，区分哪些是真正的赌资流水这是最关键的一步。公安机关认定的流水金额很大，但里面有多少是真正的赌资，还需要仔细甄别。

我指导方某某对自己的微信和支付宝流水进行了梳理：

哪些是和**平台的往来哪些是正常的生意往来哪些是朋友之间的转账有没有重复计算的情况
通过梳理，我们发现真正和**相关的资金，比公安机关认定的金额要少很多。

第二步：准确界定方某某的地位和作用在审查起诉阶段，我向检察官阐述了我们对案件定性的看法：

方某某虽然发展了一些下线，但数量不多，规模不大方某某自己也参与**，和纯粹的代理有所区别方某某在整个**网络中处于比较边缘的位置，作用较小方某某的违法所得数额不大
我认为，方某某的行为虽然构成了开设赌场罪，但属于"情节较轻"的情况。

第三步：收集从轻处罚的证据我还收集了以下证据材料：

方某某的自首证明方某某所在村委会的表现证明方某某的工作和收入证明方某某的家庭情况材料方某某的退赃凭证
这些证据都是为了证明方某某主观恶性小、人身危险性低，对其作出不起诉决定，社会效果更好。

第四步：多次与检察官沟通这是最重要、也是最考验律师能力的一步。

我前后多次与承办检察官沟通，提交了书面的法律意见，详细阐述了我们的辩护观点：

本案涉案金额需要重新核实公安机关认定的流水金额中，有很多不是赌资，应当予以扣除。方某某在共同犯罪中地位作用较小方某某只是最底层的小代理，发展的下线不多，获利也不多，在整个犯罪链条中作用很小。方某某有多个法定和酌定从轻处罚情节包括自首、初犯、认罪认罚、积极退赃等。对方某某作出酌定不起诉决定符合宽严相济的刑事政策方某某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险。对其作出不起诉决定，既可以起到教育惩戒的作用，也给了当事人改过自新的机会，法律效果和社会效果有机统一。
处理结果
经过多次沟通，检察官认真考虑了我们的辩护意见。

最终，检察院经过审查后认为：

方某某实施了开设赌场的行为，但其犯罪情节轻微方某某具有自首情节，自愿认罪认罚方某某系初犯，积极退出违法所得，有悔罪表现根据刑法的规定，不需要判处刑罚
检察院对方某某作出了酌定不起诉的决定。

拿到不起诉决定书的那天，方某某非常激动。他说，他以为自己肯定要坐牢了，没想到能有这么好的结果。他以后一定遵纪守法，再也不会做违法的事情了。

律师点评
这个案子的成功辩护，我觉得有几点经验值得总结：

第一，不要被"流水金额"吓住。很多当事人一看到流水金额很大，就觉得完蛋了。其实，流水金额不等于犯罪金额，更不等于量刑金额。在开设赌场罪中，更关键的是抽头渔利数额、参赌人数等。而且，流水中可能包含很多非赌资的部分，需要仔细甄别。

第二，地位作用的辩护非常重要。网络**犯罪通常是共同犯罪，有组织者、代理、普通会员等不同层级。不同的地位作用，量刑差别很大。作为辩护律师，要准确界定当事人在犯罪中的地位和作用，争取最轻的认定。

第三，酌定不起诉不是不可能。很多人觉得，开设赌场罪这种罪名，不可能不起诉。其实不是。只要犯罪情节轻微，当事人有悔罪表现，符合条件的，都可以争取不起诉。关键是要找到准确的辩点，用充分的证据和法律依据说服检察官。

第四，审查起诉阶段是辩护的黄金期。很多人以为辩护只是在法庭上，其实审查起诉阶段的辩护更重要。因为在这个阶段，检察院可以作出不起诉决定。一旦起诉到法院，再想争取无罪或者不起诉就难多了。

我在揭阳普宁执业多年，办理过大量开设赌场案件，对粤东地区的司法实践非常熟悉。如果你或你的家人遇到了类似的问题，建议尽早咨询专业律师。

法律依据
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款：开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款：对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络**犯罪案件适用法律若干问题的意见》相关规定
律师提醒
网络**不是"玩玩而已"，情节严重的会构成犯罪不要因为"流水大"就放弃辩护，流水不等于犯罪金额审查起诉阶段是辩护的黄金期，要在这个阶段争取**的结果有自首、初犯、认罪认罚、退赃等情节的，可以争取不起诉或缓刑遇到刑事问题，尽早请专业律师介入
FAQ
Q：开设赌场罪的"情节严重"标准是什么？A：根据司法解释，具有下列情形之一的，应当认定为"情节严重"：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立**网站后通过提供给他人组织**，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与**网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的等。

Q：酌定不起诉和法定不起诉有什么区别？A：法定不起诉是因为没有犯罪事实或者不构成犯罪，检察院应当不起诉。酌定不起诉是已经构成犯罪，但犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，检察院可以不起诉。两者都是不起诉，结果是一样的——都不会被定罪，都没有案底。

Q：不起诉之后，取保候审会解除吗？A：是的。检察院作出不起诉决定后，会同时解除取保候审。如果交了保证金，保证金也会退还。

陈晓悦律师

广东竞德（揭阳）律师事务所专职律师，扎根普宁执业多年。曾任职于深圳市福田区人民检察院，2024年担任广东省某市公安局法律顾问，熟悉公安和检察院办案思路，刑事辩护与行政诉讼经验丰富。

专业领域： 刑事辩护、行政诉讼、取保候审、民事诉讼、企业法律顾问
执业理念： 受人之托，忠人之事
服务范围： 普宁、揭阳、汕头、潮州、汕尾等地

律师提示： 本文内容仅为法律知识分享，不构成具体案件的法律意见。每个案件都有其特殊性，建议携带相关材料当面咨询专业律师。