浙江宁波，一名陌生男子突然走进一家粮油店，声称公司要采购大批花生油，当作外地员工的年货福利。男子谈单干脆、付款极其爽快，全程不砍价、流程看着十分正规，店主以为天降大额订单，满心欢喜接单交货。万万没有想到，货物刚被拉走没多久，民警就突然找上了门店，告知店主摊上大事！

据悉，事发当日，宁波鄞州区东郊街道这家粮油店刘老板，正常在店内经营。一名陌生男子进店咨询花生油价格，自称是企业工作人员，需要批量采购花生油发放员工年货。

男子十分客气，主动提出让店主添加其公司老板的微信，所有采购数量、定价、对接事宜，全部由线上“公司老板”对接沟通。

刘老板没有多想，随即添加对方微信。线上对接的老板很快敲定订单，直接定下57箱花生油，双方谈妥总价为33205元。

整个谈单过程十分顺畅，对方态度专业、谈吐正式，还主动询问产品资质、索要质检报告，完全是正规企业采购的模样，让刘老板彻底放下戒备。

下单结束后，对方付款异常爽快，先是及时支付定金，次日补齐部分货款，还自行在货运平台预约货车，上门提货，全程无需店主操心。

待货车上门将57箱花生油全部装车运走后，对方立马结清所有尾款，33205元货款全部到账，交易圆满完成。

刘老板看着到手的利润，心里十分高兴，感慨难得遇到这么爽快、正规的大客户，以为是年底天降好运，接到了难得的年货大单。

谁料，就在刘老板以为顺利完成一笔大额生意时，辖区东郊派出所民警突然上门找到刘老板，告知其收款账户流入的33205元资金，属于电信诈骗案件的涉案赃款。

突如其来的变故，让刘老板瞬间懵了。

得知情况后的刘老板，第一时间紧急联系当初对接的“公司老板”以及上门下单的男子，想要核实情况、追回损失。

可此时，对方电话始终无人接听，微信也直接将刘老板删除拉黑，彻底失联。而此前被货车拉走的57箱花生油，早已被嫌疑人快速转运分流，根本无法追回。

明明是自己正常做生意、合规接单卖货，全程毫无过错，却莫名卷入涉诈案件，账户涉险、货物亏损，刘老板直呼委屈又无奈。

警方接到反诈预警线索后，迅速开展核查工作，通过走访排查、调取沿街公共监控视频，快速锁定了上门谈单、对接作案的两名嫌疑人身份，并第一时间将两人抓捕归案。

经审讯，两名嫌疑人如实交代了全部作案事实。

两人供述，自己全程受幕后不法人员指使，专门游走在各地实体店，以企业采购年货、批量囤货为借口，假意正常采购商品。

他们利用商户对正规企业采购流程的认知，伪装成工作人员，通过线下搭线、线上对接、全款爽快付款的方式，骗取商户信任，利用普通商户的个人账户、经营流水，洗白电信诈骗得来的赃款，完成洗钱操作。

据两人交代，短短一个月时间里，他们已经在多个地区，用一模一样的套路，针对粮油、副食、日用品等易批量采购、易转运变现的商品多次作案。

看似正规的年货采购大单，从头到尾都是精心设计的洗钱骗局，实体店店主全程沦为不法分子洗白赃款的工具人。

很多商户和刘老板一样，守法经营、正常交易，完全不知情，最后却面临货款冻结、配合调查、货物亏损的多重损失。

目前，两名涉案嫌疑人因涉嫌违法犯罪，已被警方依法刑事拘留，案件后续正在进一步深挖、侦办当中，幕后上下游涉案人员也在全力追查中。

民警也借此案提醒所有实体商户：年底年货采购订单增多，遇到陌生人大额采购、付款异常爽快、不砍价不挑剔、要求发往外地、线上专人对接付款的订单，一定要提高警惕。

尽量核验对方企业资质、优先走对公账户交易，切勿轻信陌生大额订单，避免无意中成洗钱工具，遭受财产损失、卷入涉案风险。

最后，这事您怎么看？好好的正经生意，莫名卷入洗钱骗局，欢迎在评论区留言，与大家一起交流您的看法！