看一下内蒙古包头“特大钢贸合同诈骗案”完整案情（央视、警方通报）

一、案件起因与案发经过

2024年2月24日，包头市昆都仑分局接到20余名钢贸商户集体报案，合计42家受害企业，涉案对应钢材约3万吨，巨额预付款无法兑付、退款无望。
涉案公司实控人张某庆、合伙人刘某宇、张某瑞三人，长期经营钢贸“冬储”业务（冬季低价囤钢材、开春加价出货），提前收取商户预付货款。
三人早在2022年就私下挪用公司资金投入高杠杆螺纹钢期货，累计亏损近5000万元，企业负债超8000万，每月利息支出70余万元，早已无实际履约能力。

 

二、核心诈骗手段

1. 虚构履约用途
以低价囤钢为诱饵收取商户全款/预付款，收款后完全不采购钢材，全部转入期货市场赌行情，试图靠期货盈利填平债务窟窿。
2. 资金肆意挥霍转移
期货爆仓亏空大部分货款，剩余资金用于还债、转移至亲友个人账户隐匿；公司账面仅剩不足10万元，无任何备货、仓储钢材。
3. 刻意混淆纠纷与诈骗
资金彻底亏空后主动告知商户“没钱、无货可发”，企图伪装成普通生意违约，逃避刑事追责 。

 

三、警方侦办与追赃挽损

1. 开通涉企经济案件绿色通道，快速以合同诈骗罪立案，抓获全部三名主犯；
2. 全面调取银行流水、期货交易记录、购销合同、仓储单据，固定“无履约能力、非法占有货款”关键证据；
3. 同步开展追赃：冻结涉案隐匿资金417万元、查封名下资产估值500万元、追回转移资金40万元，累计为商户挽回损失1100余万元 。

四、法院一审判决（2025年7月7日）

包头市中级人民法院审理认定三人构成特大合同诈骗罪：

1. 主犯张某庆（公司实控人）：判处无期徒刑；
2. 两名合伙人刘某宇、张某瑞：分别判处有期徒刑15年；
涉案赃款持续追缴，责令退赔剩余受害企业损失 。

五、警方行业风险提醒

1. 钢贸冬储、大额预付款交易，务必核实对方仓储库存、过往履约记录，避免一次性支付全额货款；
2. 警惕商家以“超低价囤货”为噱头诱导大额预付，重点核查资金实际流向；
3. 区分民事合同违约与合同诈骗：收款后挪作投机、隐匿转移资金、明知无履约能力仍大量收款，属于刑事诈骗，应第一时间向经侦部门报案。