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中东伊朗冲突: FBI冲入3500万美元豪宅,抓获一名与伊朗交易的嫌疑人 当地时

中东伊朗冲突:
FBI冲入3500万美元豪宅,抓获一名与伊朗交易的嫌疑人
当地时间3日,美联邦调查局(FBI)凌晨突袭位于加州纽波特海岸价值约3500万美元的豪宅,顺利进行抓捕嫌疑人,并展开别墅资产没收程序。
63岁的Jamshid Ghomi是德黑兰某公司的创办人、所有者兼执行长。
检方指控,此人从2011年起至2023年,透过知名网上商店及阿联酋的中间商,采购并运送超过250公吨的美国原产高科技设备至伊朗,供应对象包括负责伊朗核计划的原子能组织以及伊朗国防部暨武装部队后勤部等敏感单位。
其涉嫌使用空壳公司、伪造文件隐瞒身分,并至少两次将设备藏匿于大型货物中运送。
美司法部称,此人从这起非法交易中获取超过1500万美元,进行洗钱操作后,再转入美国帐户,用以兴建及维护豪宅。但最高向税务机关申报每年约2万美元收入,并多次申请低收入税务抵免。
是不是报税异常?从而露出马脚,暂不得而知。