专洗黑钱 40 亿！李雄被从柬埔寨押解回国，罪有应得
李雄是中国公民，今年41岁，在柬埔寨太子集团里当核心骨干，后来直接做了旗下汇旺集团的董事长。汇旺集团总部在金边，表面上搞金融科技和支付服务，实际成了跨国犯罪的资金通道。
太子集团由陈志主导，李雄负责把诈骗和赌博的脏钱洗成干净的资金，帮着整个集团把非法收益合法化。汇旺集团从2021年8月到2025年1月这段时间，处理了至少40亿美元的黑钱，这些钱大多来自电信诈骗、网络赌博，还有朝鲜黑客偷的加密货币。
集团下面有几家子公司分工很细，汇旺支付管日常转账，汇旺加密交易所搞虚拟资产，好旺担保专门在电报群里拉客户，提供一对一的洗钱中介服务。
犯罪分子在那儿买卖银行卡、SIM卡、诈骗工具，资金主要用泰达币结算，通过假贸易票据层层拆分，最后进到表面正常的账户里。汇旺集团甚至自己发行了一种叫USDH的稳定币，说是永不冻结，方便资金到处跑。
整个操作反洗钱措施基本等于零，客户背景审查也形同虚设，明知道钱来路不正还继续干。英国区块链分析公司追踪过，关联钱包处理的虚拟货币流水规模特别大，远超40亿这个数。
英美韩好几个国家因此对汇旺集团下手制裁，美国财政部2025年5月把它列为首要洗钱风险机构，禁止美国金融机构跟它有任何业务往来。这事儿闹得挺大，直接暴露了东南亚一些地方电信诈骗和网络赌博的资金链有多长。
李雄掌管这个网络的时间不短，太子集团的诈骗生意主要靠他提供的支付和洗钱支持才能转起来。集团在柬埔寨金边表面开支付二维码，超市餐厅酒店都能用，背地里却成了诈骗团伙的“地下银行”。
美国财政部金融犯罪执法网络的报告里写得很清楚，汇旺集团及其关联公司处理的非法资金里，至少有3700万美元来自朝鲜黑客窃取的加密货币，3600万美元来自虚拟货币投资诈骗，还有3亿美元来自其他网络诈骗活动。
平台上公开招揽跑分人员、买卖被盗资金，交易量一度达到上百亿美元级别。有些分析说，整个暗网市场处理的加密资产流水甚至超过890亿美元，远超很多正规交易所。陈志犯罪集团的其他骨干已经陆续到案，李雄被抓回来后，整个链条的资金流向就更清楚了。
公安机关现在依法对他采取强制措施，案件还在进一步侦办。柬埔寨那边配合得很及时，3月31日先签发王令撤销了他的柬埔寨国籍，第二天就把人移交给中国公安部工作组。
中柬两国这次合作挺顺利的，公安部工作组4月1日直接从金边把李雄押解回国，打击跨境犯罪的力度大。
外交部发言人毛宁当天在记者会上说，打击网赌电诈是国际社会的共同责任，中方一直跟柬埔寨等周边国家加强执法合作，成效挺明显，以后还会继续这么干，维护大家财产安全和地区秩序。
太子集团从陈志1月被押解回国开始，就陆续有核心成员落网，李雄这次到案让警方掌握的证据更扎实。汇旺集团的业务被多国盯上后，正常公司形象早就维持不住了，美国和英国的制裁直接切断了它跟国际金融系统的联系。
韩国那边也跟进行动，这种洗钱网络已经成了全球公害。普通老百姓最烦的就是电信诈骗，一通电话可能就把辛苦钱骗走，而李雄他们干的正是让这些骗来的钱继续流动的活儿，危害比直接诈骗还大。
现在公安机关正加大力度追捕剩余在逃人员，陈志犯罪集团的骨干已经抓了不少。李雄涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得这些罪名，证据链条在逐步完善。