【工商银行因与身份不明的客户进行交易等被罚没4396万】央行昨日发布行政处罚公示（银罚决字〔2025〕96-109号）显示，工商银行存在以下10项违法行为类型，受到警告，被没收违法所得434.570857万元，罚款3961.5万元。1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反特约商户实名制管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易。除了对工行的处罚，还有任某明等17名责任人被罚113.3万元。