西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”）于2025年12月16日发布公告，披露第四期股份回购方案。公司计划使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额区间为7500万元至1.5亿元，回购价格不超过240元/股，所回购股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。

回购方案核心要素解析

根据公告，本次回购方案的主要内容包括：

回购价格与资金规模：本次回购股份价格上限为240元/股，未超过董事会审议通过前三十个交易日公司股票交易均价的150%。回购资金总额不低于7500万元（含本数），不超过1.5亿元（含本数），具体金额以实际使用为准。按价格上限测算，预计可回购股份数量区间为31.25万股至62.5万股，对应占公司当前总股本的比例为0.34%至0.68%（公司目前总股本为9244.8万股）。

回购期限与方式：实施期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，采用集中竞价交易方式。若回购资金提前达到上限或下限，或董事会决定终止方案，回购期限将提前届满。

资金来源与用途：资金来源为公司自有资金或自筹资金。回购股份将用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股，若未能在回购完成后36个月内实施上述用途，未使用部分股份将依法注销。

财务实力支撑回购计划

公告显示，截至2025年9月30日（未经审计），诺瓦星云总资产为56.69亿元，归属于上市公司股东的净资产38.29亿元，流动资产41.80亿元，资产负债率32.34%。以回购资金上限1.5亿元测算，该金额占公司总资产的2.65%、净资产的3.92%、流动资产的3.59%。

公司表示，本次回购不会对经营、盈利能力、研发及债务履行能力产生重大影响，亦不会导致控制权变更或影响上市地位。全体董事承诺，回购事项不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

回购后股本结构变动预期

按回购资金上限1.5亿元、价格上限240元/股测算，预计回购62.5万股，占总股本0.68%，回购后股本结构（假设全部用于激励或转股并锁定）变动如下：

股份类别

本次回购前股份数量（股）

本次回购前占总股本比例

本次回购后股份数量（股）

本次回购后占总股本比例

有限售条件股份

57,983,040

62.72%

58,608,040

63.40%

无限售条件股份

34,464,960

37.28%

33,839,960

36.60%

总股本

92,448,000

100.00%

92,448,000

100.00%

按回购资金下限7500万元测算，预计回购31.25万股，占总股本0.34%，股本结构变动如下：

股份类别

股份数量（股）

占总股本比例

股份数量（股）

占总股本比例

有限售条件股份

57,983,040

62.72%

58,295,540

63.06%

无限售条件股份

34,464,960

37.28%

34,152,460

36.94%

总股本

92,448,000

100.00%

92,448,000

100.00%

多重风险提示需关注

公司同时提示多项风险，包括：若股价持续高于240元/股，回购可能无法实施；资金筹措不及预期或导致方案部分实施；若股权激励、员工持股计划或可转债发行未获通过，已回购股份可能面临注销；监管政策调整或导致方案条款变更等。

公告强调，控股股东、实际控制人及董监高在回购期间暂无明确增减持计划，未来若有相关安排将及时披露。本次回购方案经董事会审议通过，无需提交股东会，授权管理层全权办理具体事宜。

西安诺瓦星云表示，回购计划基于对公司未来发展的信心，旨在维护股东利益、增强投资者信心，并通过长效激励机制绑定员工与公司利益。市场将关注后续回购实施进度及激励方案落地情况。

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