卷500亿比特币逃7年,这女的在床上被抓时,慌得衣服都穿反了! 2014年左右,钱志敏在蓝天格锐公司推出投资项目,号称用钱生钱,涉及加密货币挖矿和一些高科技健康产品。吸引了12万多人扔钱进去,总额好几百亿。 刚开始靠新人的钱补旧人的回报,典型的庞氏把戏。结果到2017年,资金链啪的一声断了,中国警方开始查,她赶紧卷着6.1万枚比特币跑路。这些比特币当时值不少,现在更夸张,升值到500亿左右。 2017年钱志敏骑摩托车逃往缅甸,持圣基茨和尼维斯假护照化名“张雅迪”从马来西亚入境英国,初到伦敦,她租了汉普斯特那边的高档房子,每月租金上万英镑。雇了曾经在中餐馆工作的文某当助手,帮着把比特币换成现金和房产。 俩人试着购入2350万英镑的汉普斯特德豪宅,但中介要资金来源证明,文件一看就问题大。警方从这儿入手,2018年突击汉普斯特住所,抄到硬盘和电脑,里面藏着比特币密钥,当时值超10亿英镑。 钱志敏溜了,转移到英格兰北部约克,租了个不起眼的民宿,地址在赖克罗夫特大道,黄砖墙房子。低调过日子,雇了几个中国人帮忙买东西打扫,避免出门露脸。通过中间人小额交易比特币,维持开销。比特币七年涨了20多倍,她偶尔网上操作,避免大银行。 警方也没闲着。从2018年起,顺着文某的银行记录追,发现资金去向不明。2021年,警方破解部分钱包,确认和诈骗挂钩。 钱志敏基本宅家,用手机电脑网购游戏。警方通过比特币转移记录,锁定地址。2024年4月22日,他们拿着搜查令行动,抄到四个钱包,价值超6200万英镑。逮捕后,没收全部6.1万比特币。 她被关伦敦监狱,先否认洗钱,说比特币合法来源。英国检方拿出证据,包括设备数据和中国移交的诈骗资料。2025年9月,她改口认罪,承认持有和转移犯罪财产。2025年11月11日,伦敦法院判她11年8个月监禁,下令拍卖比特币,部分钱可能赔受害者。 现在她还在服刑,跨国追缴继续。她的同伙早被判6年8个月,凌曾学判4年11个月。整个案子牵扯128000受害者,大多中老年,投的养老钱没了影。
