123187债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

一、非独立董事辞职情况南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事葛红兵先生递交的书面辞职报告。葛红兵先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，上述职务原定任期至公司第四届董事会届满之日止，葛红兵先生辞去上述职务后将不在公司担任其他职务。葛红兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

葛红兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，葛红兵先生已按照公司相关规定做好工作交接，其本人未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

葛红兵先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对葛红兵先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月13日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举阮春煜先生为公司第四届董事会职工董事（简历见附件），阮春煜先生与其他现任董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满之日止。

阮春煜先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。阮春煜先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、葛红兵先生的《辞职报告》；

2、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会2025年11月13日