近日，随县检察院依法对一起以“领取扶贫款”为幌子实施诈骗的案件提起公诉，被告人徐某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。该案揭开了以“扶贫”为名实施诈骗及其背后洗钱环节的犯罪面纱，为公众敲响警钟。

“恭喜您！已被随机抽中为领取扶贫款的幸运用户，可获得147万元扶贫资金！”2024年9月，随县的徐某某在QQ上收到一条陌生好友申请，对方声称其有资格领取高额国家扶贫款项。面对如此高额的“扶贫款”，徐某某心动了，按照对方指引下载了所谓的“乡村发展基金会”软件，并加入相关群聊。

“领取这笔扶贫款前，需要先用你的银行卡进行几次资金接收和转移，以‘激活账户权限’，这是必要的账户包装流程。”群内一位自称“数据分析师”的人员向徐某某解释道。

尽管意识到这种行为可能涉及违法犯罪，但在高额回报的诱惑下，徐某某仍抱着侥幸心理选择了配合。2024年9月6日至24日期间，他使用自己名下的3张银行卡，先后6次接收不明来源资金共计13.5万元。并按照对方的提示，通过取现、无卡转存方式将资金转移至指定账户，每笔获利500元，累计非法获利3000元。

经查，徐某某接收的资金中有5.5万元系两名被害人的被骗款项。两名被害人沈某某、肖某某因同样轻信“扶贫款”骗局，将2万元和3.5万元分别按要求转入了徐某某的银行卡。案发后，被告人徐某某虽主动退缴违法所得3000元至随县公安局，并向被害人退赔损失4000元，但其行为已构成犯罪。

“该案中诈骗分子利用群众对国家扶贫政策的信任，以及部分人渴望‘不劳而获’的心理精心设计骗局，而部分参与者在利益驱动下，沦为犯罪‘工具人’。”办案检察官指出，“无论出于何种动机，一旦参与资金转移环节，都将面临法律严惩。”

案件移交随县检察院后，检察官经审查认为，被告人徐某某明知是犯罪所得，仍通过提供银行账户、接收和转移资金的方式予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。虽因其自首、退赃退赔等情节从轻处罚，但仍需承担刑责，依法对其提起公诉。

最终，法院审理后依法采纳检察机关公诉意见，对该案作出上述判决。

检察官提醒

一、切勿轻信陌生信息：任何以“扶贫款”“补贴款”为名的转账要求，均需通过官方渠道核实身份。

二、拒绝出租出借账户：银行卡、微信、支付宝等账户涉及个人征信，一旦被用于违法犯罪将承担连带责任。

三、及时报警止损：发现账户异常或疑似诈骗，应立即冻结账户并向公安机关报案。

文字：周雨欣、童登科

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