甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李宗义先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李宗义先生申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务，李宗义先生原定任期为2024年1月3日至2027年1月2日。

鉴于李宗义先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且公司独立董事中缺少一名会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，李宗义先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，李宗义先生将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。截至本公告披露日，李宗义先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。

李宗义先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范治理等方面发挥了积极的作用，公司董事会对李宗义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名方文彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通

过之日起至第五届董事会届满之日止。方文彬先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

按照有关规定，独立董事候选人方文彬先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

三、备查文件

1.李宗义先生的辞职报告；

2.公司第五届董事会第二十二次会议决议；

3.公司董事会提名委员会2025年第四次会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2025年10月17日