据美媒报道称，美国政府已查封超过140亿美元的比特币，并指控一家柬埔寨企业集团的创始人涉及一宗大规模的加密货币诈骗案，指控他及未具名的共谋者利用强迫劳动欺骗潜在投资者，并将所得款项用于购买游艇、飞机和一幅毕加索画作。 在周二公开的起诉书中，布鲁克林联邦检察官指控Prince Holding Group主席陈志犯有电信欺诈共谋和洗钱共谋罪。同时，美国和英国当局对陈的公司实施制裁，该公司涉足房地产开发和金融服务，财政部将其列为跨国犯罪组织。 38岁的陈志被指控批准对工人施加暴力、向外国官员行贿，并利用其其他业务，如网络赌博和加密货币挖矿，洗钱非法利润。副检察长约翰·艾森伯格表示，陈是“庞大网络诈骗帝国背后的策划者”。 美国检察官约瑟夫·诺切拉称，这“是历史上最大的一次投资诈骗行动之一”。检察官指出，陈一度夸耀所谓的“养猪式”诈骗每日收入达到3000万美元。 财政部表示，去年，美国人因东南亚诈骗至少损失了100亿美元，比2023年增长了66%，并称Prince Holding Group是该领域的“主导玩家”。根据美国和平研究所审查的法院记录，中国当局自2020年起就一直在调查该公司涉及的网络诈骗和洗钱行为。 检察官称，截至周二，陈志来自中国、又名“Vincent”的陈仍然在逃。如果被定罪，他将面临最高40年的刑期。如果法院允许，美国可能会使用其查获的127,271枚比特币来赔偿受害者。这些比特币的当前价值约为每枚113,000美元，但其价格在此期间会继续波动。 记者多次向Prince Holding Group发言人Gabriel Tan征求评论。公司官网表示其“遵循全球商业标准”。柬埔寨政府发言人Pen Bona没有立即回应评论请求。 跨国犯罪专家、哈佛大学亚洲中心访问学者Jacob Daniel Sims表示，Prince Holding Group是“支撑全球网络诈骗的重要一环”，而陈则是与柬埔寨执政集团交织在一起的犯罪经济的“核心柱石”。 陈曾作为首相洪马奈及其父亲前首相洪森的顾问，并被授予“neak oknha”称号——相当于英语中的贵族头衔。Sims表示：“虽然起诉书和制裁不会立即摧毁这些网络，但它们从根本上改变了风险评估。”这些措施使“每一家全球银行、房地产公司和投资者在触碰柬埔寨精英资金前都三思而后行。”去年，美国和英国对柬埔寨最富有的人之一、柬埔寨人民党核心成员Ly Yong Phat实施制裁，此前他被牵涉于强迫劳动、人口贩运以及网络诈骗的指控中。