八年前卷走403亿潜逃英国的钱志敏，2025年9月29日在伦敦出庭时，账户里的比特币已升值至480亿。她把赃款换成6.1万枚比特币，币价从1000美元涨到11万美元，涨幅110倍，也让追赃难上加难。 谁能想到，这个曾经用“投资6万元30个月返还19万”的谎言榨干近13万人的女人，如今在伦敦法庭上突然改口认罪。她承认的“持有犯罪所得财产”和“转移犯罪所得财产”两项罪名，背后是6.1万枚比特币的巨大黑洞，按当前市价折算，这笔资产已经膨胀到约480亿元人民币。 极具讽刺的是，钱志敏的比特币资产在八年逃亡中竟完成了“华丽转身”。当初用非法集资款项购买的加密货币，凭借着惊人的价格涨幅，让她的账面资产比当初骗走的403亿还要多出近百亿。这种离奇的资产增值，对那些血本无归的受害者来说，无疑是第二重伤害。 钱志敏的犯罪版图跨越两大洲。2014年至2017年间，她通过天津蓝天格锐电子科技有限公司布下庞氏骗局，以100%至300%的高回报承诺，从近13万投资者手中卷走430亿元。2017年中国颁布加密货币禁令后，她迅速将赃款转换成比特币，利用圣基茨和尼维斯护照潜逃英国。 她的落网过程堪比侦探小说。当钱志敏和助手尝试在伦敦购买一栋价值2350万英镑的豪宅时，触发了英国的反洗钱审查。警方随后在2021年5月冻结了她设备中的6.1万枚比特币，这批比特币规模之大，使之成为英国历来查获的最大规模加密货币案件。 跨境追赃的道路布满荆棘。根据英国2002年《犯罪收益法》，中国投资者必须证明被扣押比特币的所有权，并遵循复杂的链上追踪程序。更令人担忧的是，截至2025年1月，已有4500枚被扣押的比特币不翼而飞，凸显了数字资产追踪领域的漏洞。 中英两国为此案开启了前所未有的司法合作。庭审期间，中国办案警官亲赴伦敦出庭作证，多名中国受害者则在天津的法院通过远程视频作证。这种合作模式在跨国司法协助中并不常见，彰显了双方对此案的高度重视。 案件暴露了加密货币在洗钱犯罪中的致命诱惑。钱志敏利用比特币的跨境流动性，轻松将巨额赃款转移至海外。国际刑警组织专家指出，区块链的匿名性与去中心化特性让资金追查困难重重，犯罪分子还常常使用混币器、隐私币等工具隐藏资金流向。 那些被骗走毕生积蓄的受害者们，仍在漫长的等待中煎熬。一位投资者透露，清退小组在2023年分两次仅退回了被骗资金的13%。截至2024年4月，警方追缴回来的资金仅为28亿元，占集资总额的6.5%。 如今，多家中国律师事务所已接受委托，代表中国投资人向英国高等法院提出民事追索。北京师范大学黄风教授提醒受害者：“在英国法院开庭审理民事追缴申请之前，财产受害人应该尽快找有跨国办案资质和能力的律师在英国打民事官司”。 钱志敏的认罪只是这场跨国司法战役的一个节点。即使她已被定罪，涉案的6.1万枚比特币的最终归属仍需要通过独立的民事追缴程序来确定。如果没有其他人对犯罪资产主张权利，按照英国法律，一半将归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。 这场持续12周的庭审，不仅决定着一个女人的命运，更将测试全球司法系统在数字资产时代应对新型犯罪的能力。它的结果很可能为未来处理加密货币相关犯罪树立先例，重新定义跨境追赃的游戏规则。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。 比特币中国 比特币洗钱大案
评论列表