冀东装备于2025年9月18日发布2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会顺利召开，未出现否决提案及变更以往决议的情形。

会议召开与出席情况

召开情况：现场会议于2025年9月17日下午2:00在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室举行，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，焦留军先生主持，会议符合相关法律法规及《公司章程》规定。网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统为上午9:15至下午3:00。

出席情况：

出席情况

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总体出席

通过现场和网络投票的股东333人，代表股份70,323,340股，占公司有表决权股份总数的30.9794%

现场出席

股东及股东授权委托代表3人，代表股份68,104,899股，占公司有表决权股份总数的30.0022%

网络投票出席

股东330人，代表股份2,218,441股，占公司有表决权股份总数的0.9773%

中小股东总体出席

通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份2,223,341股，占公司有表决权股份总数的0.9794%

中小股东现场投票

2人，代表股份4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0022%

中小股东网络投票

330人，代表股份2,218,441股，占公司有表决权股份总数的0.9773%

其他人员出席

公司董事、监事现场出席，北京市天元律师事务所律师见证，高级管理人员列席

提案审议表决情况

表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，现场采取记名方式投票表决，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

表决结果：关于修订公司《章程》及附件的议案，同意69,946,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4635%；反对333,084股，占0.4736%；弃权44,200股，占0.0629%。出席会议的中小投资者同意1,846,057股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.0308%；反对333,084股，占14.9812%；弃权44,200股，占1.9880%。该议案为特别决议案，获出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。因该议案通过，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》废止，车宏伟、张廷秀、李继良先生不再担任公司监事。

律师法律意见

北京市天元律师事务所张征、刘皑律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合规定；出席现场会议人员及召集人资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。相关决议及法律意见为备查文件。