123039债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司关于非独立董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

一、关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的情况安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事兼副总经理高晓敏女士递交的书面辞职报告，因工作调整，高晓敏女士辞去公司第四届董事会非独立董事和副总经理的职务，高晓敏女士原定担任第四届董事会非独立董事和副总经理的任期为2023年6月27日至2026年6月26日，辞任后将继续在公司担任其他职务。

为保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举高晓敏女士（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高晓敏女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。高晓敏女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会2025年

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