防不胜防!河南郑州,男子接到一个订单,8吨牛肉卖了38万,本以为是接到了一个大单

流水无情剑客 2025-08-03 10:15:27

防不胜防!河南郑州,男子接到一个订单,8吨牛肉卖了38万,本以为是接到了一个大单,没成想,牛肉刚被人拉走几小时,自己的银行账户就被冻结了,男子当场就蒙了 徐先生介绍,自己是做买卖的,前不久来了一个大客户,要收吨牛肉,双方商量好价格后,就一个准备货,一个准备钱,看到对方把钱转到了自己的银行账户,徐先生就让对方把牛肉拉走了,结果几个小时后账户就被冻结了 原来,这38万是一起诈骗案件的涉案资金。警方调查发现,这钱并不是客户自己的,而是受害人被骗后转进了徐先生的卡里 从法律程序上讲,这种钱一旦进了你的账户,即便你是无辜的,也得先冻结调查。徐先生听说后当场就懵了,自己辛辛苦苦做买卖,怎么就被牵连进来 他赶紧提交了相关的交易凭证,包括转账记录、聊天截图、牛肉发货的物流单之类。目前,他的其他账户已经解冻,只有这38万还在查,等结果出来才能决定是不是能还他 这一笔钱压在那儿,对他的生意影响不小,不光是流动资金没了,心里也悬着 这种事儿现在还真不少见。做生意的人最怕遇到这种"黑钱"陷阱,钱到手了却不能用,货还已经发出去了,两头吃亏。骗子们现在越来越狡猾,专门找这种大宗交易下手,利用商户见钱发货的心理 再从警方的角度看,也确实没办法。一旦发现诈骗资金流入某个账户,不管你是不是嫌疑人,都得依法先查清楚。冻结资金是防止涉案资金被转移,程序上讲得通 对咱们普通生意人来说,遇到大单子别光顾着高兴。大额转账得多留个心眼,最好让客户用对公账户转账,私人账户风险大。另外交易凭证一定要保存好,发货单、合同这些该有的手续一样都不能少 万一遇到徐先生这种情况,至少能证明自己是清白的

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评论列表

用户10xxx68

用户10xxx68

8
2025-08-03 15:52

骗子账户千千万,逮住一个都很难,钱进普通人账户怎么就能精准打击!

流水无情剑客

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