币安上出U，被要求配合调查、做笔录，会问什么

很多朋友向我门咨询：自己币安等交易所出售USDT，后被本地或异地司法机关传唤、或被要求配合调查、做笔录，一般会问到哪些问题？ 根据我们办理虚拟币相关实务经验，买卖虚拟币被传唤或被要求配合调查、做笔录的，一般都是有诈骗等涉案资金流入银行卡，或者黑u进了你的账号，导致涉案。一般可能会问到以下问题，供参考： 1、个人基本情况，工作情况？家庭情况？ 2、某银行卡是否是本人在使用（是否有出租、出借、买卖银行卡情形）？ 3、某银行卡里具体流水情况，为啥会收到的某人给你转的钱？怎么回事？ 4、你是否认识涉案流水的转账人？是否有过聊天？ 5、你说是做虚拟币交易的，你不知道虚拟币交易违法吗？国内不受法律保护？ 6、虚拟币在哪里交易的？交易记录在哪里？交易过程？ 7、你是否知道银行卡被冻结？银行卡冻结这么久了，怎么没去解冻？你知不知道收到的这笔钱是诈骗资金？ 8、你愿意把收到的这笔钱退赔给受害人吗？ ...... [拳头R][拳头R][拳头R]因虚拟币交易被冻卡或牵扯到刑事案件的，对于自身不便处理或长期处理没有效果的，可委托律师代为处理。