涉案流水1亿，用京东E卡和虚拟币结算“跑分”

近日，邹平市公安局成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，团伙涉案流水超1亿元，抓获涉案人员共计10名，冻结涉案京东E卡2000余张，现场扣押泰达币10万余个。 [向右R][向右R]案情：民警在工作中发现，周某某在一赌博网站上参与赌博并频繁使用“京东E卡”进行充值上分。经过多日梳理，逐步厘清京东E卡充值上分的交易流转路径，并确定跑分嫌疑人为闫某等人，一个利用京东E卡以帮助赌博网站转移资金、逃避监管的“跑分”团伙逐渐浮出水面。 [拳头R][拳头R]经大量调查，民警发现嫌疑人闫某、李某、王某三人，受境外“跑分”上线指使，在“人人赚”平台进行跑分活动。上线把用作赌博平台充值上分的京东E卡以低于市场价的价格卖给三人，由三人自行找买家加价出售，从中赚取差价获利。 由于上线要求三人用虚拟币结算购买京东E卡的费用，他们便通过以罗某为首的一个虚拟币工作室进行兑换，该工作室长期以倒买倒卖虚拟币为幌子，接收境外汇款，以此达到帮助涉诈、涉赌资金洗钱的目的。 [钱袋R][钱袋R]自2023年8月起，以罗某为首虚拟币的工作室频繁使用场外交易软件买卖泰达币（USDT），交易流水上亿元，非法获利八百余万元。 [种草R][种草R]目前，犯罪嫌疑人闫某、李某、王某3人及虚拟币工作室7人已全部被公安机关依法采取刑事拘留，案件在进一步侦办中。