厦门警方捣毁一洗钱的地下钱庄，9人被抓
币圈徐哥
2024-10-12 03:59:36
近日，厦门翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人。
[向右R][向右R][向右R]自2018年以来，该团伙流窜全国多地，通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙，用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案金额巨大。
[点赞R][点赞R][点赞R]目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办。
[拳头R][拳头R][拳头R]徐律师提示大家：案件相关罪名可关注下。因虚拟币被广泛用于各类洗钱、跑分中，无论是个人还是OTC商家，在虚拟币交易过程中，一定要多注意交易风险、尽到自身审慎义务，尽量避免收到涉案资金导致被冻卡，甚至摊上刑事责任。
0
阅读：985
火星上的常客
反腐倡廉扫黑除恶，责无旁贷。国难当前，匹夫有责！
用户17xxx09
抖音，快手哪个不洗钱？