女子到银行存十万现金，却被问钱来源？揭秘存款疑惑！一位女子将十万现金存入银行，但

这大俩盘真美 2024-01-09 15:06:48

女子到银行存十万现金，却被问钱来源？揭秘存款疑惑！一位女子将十万现金存入银行，但因数额较大被银行员工怀疑其来源。银行对大额现金存款进行审查，是出于执行《反洗钱法》的需要，以防止犯罪分子通过洗钱操作来隐藏非法所得。建议合法收入记录要及时记录并保留，同时要将闲置现金存入银行，寻求专业帮助。

0 阅读：48

这大俩盘真美

感谢大家的关注

作者最新文章

1

不一定哦！要看地域和需求，比如北方冷，建议家用车买插电混动；南方10度以上地方，

2

该满足了，美国不好混，三十年流浪饿不死，还吃得红光满面，够意思了，

3

对于董明珠，如何看待她最近的一系列发言？董明珠希望“孟羽童和年轻人们”成长为什么

4

"" 有钱不花，不是百姓不想，而是这个社会给不出消费的信心！钱包里的钱不是摆设！

5

多选项测试2

6

因为原有专利失效，美国产品占据市场。是时候支持国产，推动商业化，让国人掌握自己的

7

好主意！专家建议国家拿出30万亿回购房产近期，碧桂园前执行董事吴建斌建议：国家可

8

这有什么不对？教授研究催眠术并不等于不务正业！

9

一场书画比赛:44位获奖名单中有39位是协会现任干部，另5人是协会前仼干部。今天

10

今年除夕不放假，你怎么看？

热门分类

推荐热榜军事 NBA 体育社会明星八卦娱乐财经科技汽车历史国际游戏动漫公益搞笑商业互联网数码国际足球房产家居时尚科学探索职场育儿股票教育影视情感热点中国军情武器中国南海中国足球亚洲杯科比综合体育 CBA 投资楼市大咖秀外汇创业风口 SUV 豪车概念车优惠新能源美国欧洲朝日韩俄罗斯孕期街拍恋爱攻略婚姻正能量

社会TOP

1

#在校生做兼职没想到是给间谍打工#【转发提醒！#警惕间谍这些易容术#】对于普通人

2

【#妙瓦底诈骗园区办公楼月租仅15万#】#为什么还未在缅甸妙瓦底执法#近期，关

3

女子吃饭时，卡里突然多了20万，她处理得很果断

4

【#张大大背后mcn公司回应#】近日，网友含泪讲述因脚本沟通不畅，张大大在酒店对

5

【#2024年6.1亿人次出入境#】国家移民管理局1月14日发布2024年移民管

6

【#辽宁引争议花灯原型是红山女神像#】近日，辽宁朝阳一女神形象的花灯引起热议，有

7

【#广州猎德村分红基本与去年持平#】近日，一份关于2025年广州猎德村分红的通知

8

【#长三角铁路1月20日起开行夜间高铁#】记者1月20日从中国铁路上海局集团有限

9

【#女子乘高铁前喝一斤白酒配海鲜##医生探亲救下高铁上过敏女乘客#】“旅客朋友们

10

【密切关注天气！#大范围寒潮雨雪过程即将到来#】1月23日起，将有寒潮自西向东影

社会最新文章

1

【#柜姐评论刘亦菲微胖被辞退#，品牌方道歉】1月26日，南京德基广场一名柜姐被辞

2

#女子自驾返乡遇暴雪开6场直播问路#【连线亲历暴雪的春节返乡车主：开直播问路，目

3

女子吃饭时，卡里突然多了20万，她处理得很果断

4

两男子在足浴店动手动脚，惹出了麻烦

5

【#春节期间合肥6万余个停车位免费#】1月26日，记者从合肥市城管局了解到，春节

6

【#安徽终于下雪了#】安徽真的下雪了！雪从半夜开始飘下，让整个朋友圈都兴奋不已[

7

【#无忧传媒声明称暂停与张某的一切业务#】1月26日，发声明回应“我司员工被艺人

8

【#张大大背后mcn公司回应#】近日，网友含泪讲述因脚本沟通不畅，张大大在酒店对

9

#强冷空气明晨抵达广州##广州市区至少降7℃#【广州启动寒冷Ⅳ级应急响应】强冷

10

月入过万，也要回家过年找舒坦