图：警方在搜查一家涉嫌使用泰国人代持公司在普吉岛经营业务，对一名泰国妇女进行讯问。

泰国中央调查局（CIB）局长吉拉布（Jirabhop Bhuridej）表示，作为此次行动的一部分，泰国皇家警察经济犯罪打击处 (ECSD) 搜查了普吉岛的会计公司和房地产公司，逮捕了231人。

图：中央调查局局长吉拉布宣布，打击代持企业期间在普吉岛逮捕了231名个人和法人嫌疑人。

泰国皇家警察经济犯罪打击处 (ECSD) 经过长期调查追踪，在普吉岛捣毁了一个大型泰国傀儡代持公司网络，该网络非法帮助外国人注册以泰国人傀儡名义上占股的房产公司来绕过法律非法持有带地别墅。

在该打击行动中查获的物品包括：225个银行账户，流通金额超过3.19亿泰铢，用于注册新公司；245份土地文件，96套公寓房产证，价值逾10亿泰铢；43份地契涉及24莱土地，价值约2亿泰铢；涉及800家代持公司的有关文件；1601枚公司印章；4台电子设备以及其他9项资产。警方称扣押的资产价值超过15亿泰铢。

调查源于当地居民向泰国总理赛塔抱怨称，外国人特别是俄罗斯人一直在当地经营企业，并以异常高昂的价格购买了许多住宅单元和地块。外国人通过泰国人傀儡持有的公司经营保护性行业比如与旅游相关的生意，夺走了泰国人的工作岗位并对经济体系造成了破坏。

泰国总理赛塔闻讯后命令代理国家警察局长吉拉特·潘披（Kitrat Panphet）指派相关机构进行调查。

泰国中央调查局下属的经济犯罪调查局（ECSD）随后展开调查，发现自2022年初俄乌战争爆发以来，已有59717名俄罗斯人进入普吉岛。特别注意到在该省注册的新企业数量异常之多，达到1603家。

泰国警方打击经济犯罪部门局长克里特·沃拉塔（Krit Worathat）表示，根据调查信息，主要嫌疑人是45岁的俄罗斯妇女伊安娜 (Iana) ，由泰国人特里提普（Trithip）作为傀儡一起在9家公司中担任董事和股东，这是普吉岛外国人参与公司董事和股东最多的一次。注册资本共3800万泰铢。这些公司占据了三个豪华公寓项目，价值超过9亿泰铢。

其中包括7家房地产公司、1家服务公司和1家旅游公司。所有这9家公司的成立流程均由普吉岛的一家会计公司负责操作。该公司利用员工及其亲属作为代理人，规避法律限制并逃避检查，在泰国经营外国人无法经营的业务。

警方在扩大对会计公司委员会成员名单的调查后，调查人员还发现特里提普和其他泰国人也是272家公司的代持人，其中142家公司只有泰国股东，其余公司既有外国股东也有泰国股东，主要经营房地产、旅游和服务业。

特里普交代她受雇担任代持人，每家公司能拿到3万至5万泰铢的报酬。

泰国打击经济犯罪部门警方初步逮捕并起诉231人，其中包括96家法人实体、135名嫌疑人，其中包括98名未经授权从事商业活动的外国人和37名为外国公司充当傀儡的泰国公民。他们面临监禁和罚款的处罚。 并且调查范围仍在扩大。

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