陕西浩公律师事务所 刑事研究院 文章/李永辉

一、新闻事件

近日，海沧法院发布一起诈骗案。陶某谎称自己是某学校老师，与领导干部、房地产集团董事长等有近亲关系。为营造“人设”，陶某租赁房屋、豪车，购买高仿奢侈品等，在交友时出手阔绰，并经常发布虚假照片、视频、定位、聊天记录等，骗取多名被害人信任。

2019年至2022年，陶某声称可以通过内部关系为被害人低价购买房产、操作人事调动、转学至名牌大学就读、申请取保候审、消除案底等，先后诈骗11名被害人钱款超1600万元，诈骗钱款均用于个人生活及消费。

海沧法院经审理认为，陶某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，其行为构成诈骗罪，诈骗数额特别巨大。综合被告人陶某坦白、认罪认罚等情节，以诈骗罪判处陶某有期徒刑十五年，并处罚金人民币二十万。

二、法律分析

（一）诈骗罪

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

诈骗罪的常见模式：①欺骗行为②使对方产生错误认识③使对方基于错误认识处分财产④行为人或者第三者获得财产⑤被害人遭受财产损失。

（二）刑事已判决，被害人还能就同笔款项民事再起诉吗？

不能，如诈骗金额已被刑事判决书认定为违法所得，则不能进行民事诉讼。可以通过刑事追缴或者责令退赔程序予以救济。对于被害人的合法财产，应当及时返还。

（1）财产已经被查封、扣押、冻结的，不论是否随案移送，只要查明属于应当返还被害人的，都应当在判决主文中写明。

（2）没有查封、扣押、冻结财产，或者查封、扣押、冻结的财产不足以弥补被害人的损失的，比如，诈骗100万元，扣押在案的财产只有20万元，就应当在判决将扣押的财产20万元发还被害人后，在判决主文中另写明责令被告人退赔被害人80万元。

（3）经过追缴或者退赔，赃物（原物）没有全部追缴，赃款（本金）没有全部退赔，或者兼而有之，被害人的损失仍未得到弥补。但是，由于已经在刑事判决中判决继续追缴或者责令退赔，任何时候，只要发现被告人有财产，司法机关均可依法追缴或者强制执行。

（三）诈骗后如主动退赃，可以减免刑罚吗？

可以，主动退赃属于法定从宽处罚情形之一。如果诈骗人在一审宣判前积极主动退赃、退赔，可以根据退赃/赔的情况，免/减刑事处罚或者不被起诉。

（四）案发前已追回的诈骗款，是否计入犯罪数额？

不计入。在认定诈骗罪数额时，案发前已被追回的被骗款额应扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。

三、法律延伸

类似本案中这种“办工作”、，还有像“办入学”、“办入伍”等等，在熟人社会、人情社会中，对于“找关系”、“走后门”的请托行为屡见不鲜。关于托人违规办事未成也不退钱，起诉要求返还究竟能被支持吗？

通过查询网上公开的审判案例，大致可以总结出以下三种观点：

1.支持全额退款：因违法违规取得不当利益或导致合同无效，致使所收取款项无法律依据，故应予返还。

2.支持部分退款：委托合同的行为方式具有非法性，属无效合同，对所收取款项缺乏占有依据，应予退还，但导致此后果委托人亦有过错，其应自负相应损失，法院酌定过错比例和责任。

3.驳回起诉：涉嫌刑事犯罪，不属于法院受理民事诉讼的范围。

对于该类纠纷，司法实务中案由既有委托合同纠纷，又有不当得利纠纷。根据《民法典》第九百八十五条所规定的不当得利定义，即得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，此种纠纷应为不当得利纠纷。根据其他同类判例情况，相对多数的司法认定亦是以不当得利纠纷作为案由的。

除了民事纠纷以外，判例也提及刑事纠纷，此种事宜，若“办事人”或收款人完全不具有办理相应事项的途径或能力、有故意骗取钱财或者其以此为由向多人收取款项、收款金额达到诈骗罪法定金额等情况下，则很可能涉嫌刑事犯罪。此时请托人则难以通过民事诉讼程序实现退款的目的，可在相应的刑事程序中寻求款项的处理。