平台卖U不到一月，冻结15万，银行卡全部限制

币圈徐哥 2025-04-17 15:08:12

近期，有小伙伴向我们叙说自己的情况：自己在平台做商家买卖USDT赚差价，刚开始做，不到一个月，现在一张银行卡被异地司法冻结15万多，其他银行卡微信已陆续被限制使用，很崩溃。之前我们跟大家分享过：现在平台OTC商家风险太大[炸弹R][炸弹R][炸弹R]，建议不要入行。很多人可能就会问：那去那些大平台怎么样？平台有严格的kyc认证，是否可行？[黑薯问号R]实际上无论大小平台，只要是能出U，就会有诈骗等犯罪分子盯上，在平台上出黑钱，只是概率大小的问题。对于各类审核手段，洗黑钱人员也都在想应对手段：P图，叫受害人自己注册账号再转账等等，卖U和出黑钱的只能说是斗智斗勇。 [向右R][向右R]而那些小平台挂的U价格高，好像一个U赚的挺多，再加上拍视频或者说严格审核，实际上这类平台可能就是洗钱人员开的，各类黑资金概率非常大，后续出问题可能性更大，轻者冻卡，重点被上门调查，摊上刑事责任[爆炸R][爆炸R]。 [拳头R][拳头R]无论币圈新手还是老人，OTC商家赚了那点利润纯粹是操着卖白粉的心，还每天提心吊胆，大家一定要谨慎再谨慎。大家又遇到哪些被骗手段？欢迎分享！

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