出售虚拟币后,被派出所打电话要求配合调查
币圈徐哥
2025-03-12 15:17:09
近期,有不少小伙伴向我们咨询:自己将手上USDT等虚拟币出售,后户籍所在地派出所打电话过来,要求过去一趟配合调查,怎么回事?
[拳头R][拳头R][拳头R]突然接到被调查电话,是不是很慌?没必要慌。根据我们办理虚拟币相关实务经验,这种大概率是卖币后收到涉案资金,银行卡被司法冻结,个人户籍所在地机关收到你银行卡涉案消息,找你调查核实情况等。
被派出所打电话要求配合调查,主要是调查个人是否有参与诈骗、是否有帮助转移黑钱、是否有出租出借买卖银行卡、是否有网络赌博等违法犯罪行为,怎么收到的这笔涉案资金,有哪些材料能证明等等。
[烟花R][烟花R][烟花R]如果个人只是偶尔买卖几笔虚拟币,并未有其他违法犯罪等行为,没必要过多担心受怕,主动配合调查、如实回答就行。
同时,对于虚拟币交易被要求配合调查的,可以先熟悉下国内对于虚拟货币性质、虚拟货币交易的相关政策,做到心理有数。
如果我们觉得事情复杂等,我们也可以事先咨询专业律师。
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路人甲乙丙丁
很多洗黑钱的人就是通过比特币交易,国内炒币的人又多了一个风险。你也不知道对方交易的资金来源是否合法,辛辛苦苦搞点投资,结果打水漂了。
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